北特科学技术:孤独董事2014年度公报

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孤独董事2014年度公报

作为上海北特保创光电现象科学技术我孤独董事,2014,遵守公司条例。、《股票上市的公司明智地运用导演》、《股票上市的公司孤独董事发觉目录》、公司条例和规章、公司孤独董事夸张的行动或形象法的中间定位命令,尽职尽责,使充分活动孤独董事的孤独功能,维持公司的法定权益和共享。现将 2014 年度朕执行孤独董事重大聚会限制公报请示如次:

一、孤独董事的基本限制

耿磊教师,生于1972年1月,大学校舍本科学历,中国1971注册会计工作参谋的。运用上海上品的会计工作事务所副长官长。、董事。上海会计工作参谋的联营安排明智地运用合伙人。自2010年9月16日起,他一向运用公司的孤独董事。。

荣慧康教师,生于1934年5月,大学校舍本科学历,上品工程师。攻读学位者提拔会汽车集团技术参谋的、科长、课题办公楼长官长、副总工程师、处决负责人助手,在陆地吹向海上的风工业协会副秘书长、技术参谋的小组常务副长官长。排成等级神秘地带走汽车技术参谋的小组副长官长。2010 年 9 月 16 日至 2014 年 12 月 26 日运用公司孤独董事。

薛文吉教师,生于1970年4月,大学校舍本科学历,执业掮客。他运用科员到梨区、鸡西人民法院,Heilongj、司法的、庭长,黑龙江天府法度公司上海分行掮客,浙江新泰州法度公司上海分行处长。上海俊锦法度公司在职的总监。自 2014 年 12 月 26 日起运用公司孤独董事。

二、联结汇合点

自薛文吉以后,孤独董事,自decrease 减少以后一向在办公楼,公司缺席聚集董事会。、同伴大会和董事会汇合点,因而朕简单地孤独董事耿磊、荣迎接联结汇合点作以公报请示。

(1)董事会汇合点

该公司在2014聚集了11次董事会汇合点。,朕亲自联结了汇合点。,比照老实言而有信的根本的,领地涉及董事会慎重的的法案都通过细心审察。,顽固的行使开票权,开票协定领地法案,无异议、弃权和忧虑不了。

(二)同伴大会汇合点

该公司本年聚集了4次同伴大会。,耿磊亲自列席了同伴大会。,荣迎接列席了3次的人。荣迎接未能联结第三方的暂时同伴会。

(三)特殊授予汇合点

2014 年公司聚集董事会审计授予汇合点 4 次、决定授予3次汇合点、战术授予汇合点1次汇合点、薪酬及慎重的授予1次汇合点,朕都亲自联结了汇合点。。作为特殊授予的长官长或长官,朕已决定了这件事的意思。、美丽的的判别,举起了建议和建议。

三、重大成绩孤独视域的放开

(i)2014年7月29日,在公司其次届董事会姓次汇合点上颁发了《孤独董事对公司运用募集资产置换后期已入伙自筹资产的孤独视域》。

公司在筹集149的资产。,974,人民币推迟行动已入伙相当于A的自筹资产,应验公司开展的盘问,维持A公司的津贴,契合《股票上市的公司接管导演第 2 号–股票上市的公司募集资产明智地运用和运用的接管命令》的中间定位排成等级,与扶贫项意思履行使突出缺席冲。,不感动筹措资产的标准行动,资产筹集和伤害限制拒绝秘密的。。方针决策迅速移动契合中国1971证券监视明智地运用授予、上海股票交易所对募集资产明智地运用的排成等级,处决大声喊的审批顺序。本分国际会计工作事务所对公司募集资产值得买的东西同上实践运用自筹资产限制号了专项证明公报。朕协定公司将资产净数高处149。,974,自筹资产的要点提早由人民币推迟行动。。

(二)2014年8月27日,在公司其次届董事会第九次汇合点上颁发了《孤独董事对运用自有弃置不顾资产举行付托理财的孤独视域》和《孤独董事对董事会吸引住上品明智地运用参谋的的孤独视域》

财务事项孤独视域

公司应用自有弃置不顾资产举行付托理财服现役的。,从商业银行依靠机械力移动低风险银行事情经商,总要点不超过8000万元(含C号码),通过设定一时间期限来统治不超过一年的期间,上述的指标可在一年的期间内圈运用。,确认达标Jin Kun规划和处决和约或合同书。履行付托理财设计作品情节,高处公司资产运用效力、高处资产投资实得率,维持宽大同伴的津贴。低风险付托理财经商依靠机械力移动的风险把持。付托理财设计作品情节(草案)的委托、上海证券交易领地关排成等级、公司条例和次子的规章和顺序。朕协定运用弃置不顾资产付托财务明智地运用SCH。

对委员上品明智地运用参谋的的孤独视域

务此项任务的中间定位参谋的,具有了《公司条例》等法度法规和《公司条例》排成等级的供职必需品;未发目前的《公司条例》攻读学位者提拔会百四十六条排成等级之境遇此外《公司条例》等排成等级的不得运用股票上市的公司上品明智地运用参谋的之境遇。决定、吸引住顺序契合公司条例、公司条例和另一边标准档案的排成等级。中间定位参谋的的养育语境、任务阅历和人体细胞色调,公司相配岗位重大聚会命令。

朕协定吸引住2018世界杯体育新闻、香港飞絮、祁卫忠、崔攀峰为公司副处决负责人;协定吸引住香港飞絮为公司财务负责人;协定吸引住2018世界杯体育新闻为公司分店天津北特汽车零配件趣味有限公司处决负责人。

(三)2014年10月27日,在公司其次届董事会第十一次汇合点上颁发了《孤独董事对公司会计工作策略变动的孤独视域》。

这次会计工作策略变动是禀承金库对 2014 年新剪辑会计工作准则自 2014 年 7月 1 日起在领地处决安排会计工作准则的安排范围内执行的命令而履行,公司财务色调、对经纪业绩和现钞流动量无感动,涉及变动审阅契合法度、法规的排成等级。,缺席伤害中小同伴津贴的限制。会计工作策略变动的审批、上海证券交易领地关排成等级、公司条例和次子的规章和顺序。

(四)2014年11月20日,在公司其次届董事会第十二次汇合点上颁发了《孤独董事对董事会吸引住上品明智地运用参谋的的孤独视域》。

务此项任务的中间定位参谋的,具有了《公司条例》等法度法规和《公司条例》排成等级的供职必需品;未发目前的《公司条例》攻读学位者提拔会百四十六条排成等级之境遇此外《公司条例》等排成等级的不得运用股票上市的公司上品明智地运用参谋的之境遇。决定、吸引住顺序契合公司条例、公司条例和另一边标准档案的排成等级。中间定位参谋的的养育语境、任务经历、事情容量与人体细胞色调,能胜任公司的相配得第二名,冲向公司夸张的行动或形象的明智地运用和开展。

协定吸引住2018世界杯体育新闻为公司处决负责人;协定2018世界杯体育新闻充当长春北特汽车零配件趣味有限公司、北京的旧称北部各州汽车零配件趣味有限公司处决董事,协定2018世界杯体育新闻充当上海北特汽车零配件趣味有限公司董事。

(五)2014年12月8日,在公司其次届董事会第十三方的汇合点上颁发了《孤独董事对 2014 年前三四分经过利润分配的孤独视域》和《孤独董事对董事会决定孤独董事攻读学位者的孤独视域》。

20前三四分经过利润分配孤独视域

公司 2014 年前三四分经过利润分配使突出,契合公司的利润分配策略和示意图。公司的利润分配设计作品情节是由于朕公司的总命运,670,趣味为根底,每股10股现钞彩金(含税),现钞彩金全体数量23,467, 元,这种示意图将使值得买的东西者到达值得买的东西的有理补偿,它还思索了本钱盘问和可持续开展。,报酬数额是严格意义上的的。前三年度利润分配使突出的起草与委托、公司条例和另一边标准档案的排成等级,朕协定利润分配使突出。。

董事会决定孤独董事的孤独视域

薛文吉教师具有了《公司条例》、《对在股票上市的公司安排孤独董事系统的直的视域》等法度法规和《公司条例》排成等级的供职必需品;未发目前的《公司条例》攻读学位者提拔会百四十六条、《对在股票上市的公司安排孤独董事系统的直的视域》第三项此外《公司条例》等排成等级的不得运用股票上市的公司孤独董事之境遇;亦不存在近三年被中国1971证监会行政处罚、近三年来,股票交易所受到了大众的指责。。董事会的决定顺序契合公司的命令、《对在股票上市的公司安排孤独董事系统的直的视域》和公司条例和另一边标准档案的排成等级。朕协定决定薛文吉教师为公司孤独董事攻读学位者。

四、防守同伴法定权益供养所做的另一边任务

(1)珍视公司通信外观

2014是公司上市的攻读学位者提拔会年,朕将公司通信外观任务作为使承受压力关怀满意的经过。上市后公司放开各类公报 23 次。通信外观有顽固的处决排成等级的通信、上海股票交易所上市排成等级,公司通信外观系统,担保获得公司通信外观的确实性、正确、完全、即时、美丽的。

(二)公司明智地运用骨架构架下的活跃的人任务、头脑清醒的可说明性

朕对董事会慎重的方针决策的重大成绩均命令公司事前建议中间定位从科学实验中提取的价值举行仔细复核,可以孤独、成立、顾虑周到的行使投票数,维持公司的法定权益和共享。

作为董事会特殊授予的董事或分子,在审计供养,活跃的人主动地与涉及参谋的沟通AU成绩,使充分活动孤独董事的监视功能,维持审计孤独性,对公司董事的活跃的人忧虑、行政参谋的及另一边中间定位参谋的的语境,监视涉及参谋的决定的办法和顺序、资历的有理性等。、让步于性;薪金和鉴定,对董事会的活跃的人规划、对监事和上品负责人绩效鉴定与评价,复核董事、监事和上品明智地运用参谋的的薪酬,监视公司薪酬系统的履行和鼓动办法,尽你所能举起中间定位建议和视域。

同时,朕也一向关怀经济形势。、对内部在市场上出售某物的多样化对公司运营的感动,关怀手段、互联网网络及另一边中间定位公司的中间定位公报,相识的人公司重大成绩的制订出限制,掌握公司的经纪与开展,风险迅速的。

五、另一边任务

1、公报期内,缺席董事会的建议

2、公报期内,缺席聚集暂时同伴大会的建议

3、公报期内,缺席职业或解聘会计工作事务所的建议。

4、公报期内,缺席孤独的雇用内部审计机构和请教学。

2015 年,作为公司的孤独董事,朕将持续宗教、励执行孤独董事的重大聚会,应用你的知和阅历为你建议有助益的的建议,助长公司完全地标准化运作,实在维持公司的法定权益。朕致谢宗教的同伴普遍地的相信和董事会的、在使完美共同著作与上品明智地运用参谋的及中间定位参谋的的供养。

孤独董事:耿leirong迎接学全集

4月28日15,二

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